De Magnitsky-lijst is een lijst van Russische burgers die zijn gesanctioneerd voor schendingen van de mensenrechten en de rechtsstaat. Het is de daarin genoemde personen verboden de Verenigde Staten binnen te komen en geen financiële relaties aan te gaan met Amerikaanse staatsburgers. Hun lijsten van Magnitsky bestaan ook in de EU en het VK.
instructies:
Stap 1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) is een auditor die werkte bij het adviesbureau Firestone Duncan, onder leiding van William Browder. Op 24 november 2008 werd hij gearresteerd op beschuldiging van het assisteren van het hoofd van de stichting, William Browder, bij belastingontduiking op het grondgebied van de Russische Federatie. De arrestatie werd uitgevoerd op initiatief van politie-luitenant-kolonel Artyom Kuznetsov, ten aanzien van wie eerder een inspectie door het ministerie van Binnenlandse Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie was begonnen. Eerder, in oktober 2008, ongeveer tien dagen voor zijn arrestatie, getuigde Sergei Magnitsky in verband met de misdaden van Artyom Kuznetsov, die deel uitmaakte van een groep personen die betrokken was bij grootschalige belastingfraude.
Stap 2
In juli 2008 ontdekte Sergei Magnitsky een massale verduistering van publieke middelen door middel van 'belastingteruggaven'. Hij begon zijn eigen onderzoek en wist het criminele stelsel te ontrafelen met belastingfraude, die was geïnitieerd door wetshandhavers. Het door hen gestolen bedrag van de staatsbegroting bedroeg volgens Magnitsky 5,4 miljard roebel.
Stap 3
11 maanden na zijn arrestatie - op 16 november 2009 - stierf Sergei Magnitsky in het ziekenhuis van de voorlopige hechtenis. Uit de conclusie van de Moskouse Public Monitoring Commission volgt dat Magnitsky tijdens zijn detentie - ongeveer 358 dagen - 450 klachten schreef over permanente schendingen van de detentiewetten.
Stap 4
In de afgelopen maanden heeft hij op het grondgebied van de Butyrka-gevangenis ook ongeveer 20 verzoeken om medische hulp ingediend in verband met aanvallen van calculeuze cholecystitis of acute pancreatitis. Medische hulp werd hem geweigerd. Op 16 november 2009 werd Sergei Magnitsky vanuit de Butyrskaya-gevangenis naar het Matrosskaya Tishina-gevangenisziekenhuis vervoerd, waar hij, in plaats van medische hulp te krijgen, in een dwangbuis werd gezet en met handboeien aan een bed in een eenzame opsluitingscel werd vastgebonden. Na 1 uur en 30 minuten, na de "procedure", overleed de onderzochte persoon.
Stap 5
In december 2012 hebben de Verenigde Staten de Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act aangenomen, waarmee persoonlijke sancties worden ingevoerd tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor schendingen van de mensenrechten en de rechtsstaat. Volgens deze wet kunnen alle personen die verantwoordelijk zijn voor het schenden van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van de Mens worden opgenomen in de lijst van personen op wie persoonlijke beperkende sancties kunnen worden opgelegd.
Stap 6
Allereerst omvatte de uitvoering van deze wet die Russische burgers die naar verluidt betrokken waren bij de dood van Sergei Magnitsky. Ze zijn onderworpen aan Amerikaanse visumbeperkingen en sancties op hun financiële activa bij Amerikaanse banken. De lijst bestaat uit twee delen: open en gesloten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de presidentiële administratie kunnen elk van hen naar eigen goeddunken wijzigen. In navolging van de Verenigde Staten vormden Groot-Brittannië en de EU hun eigen lijst.
Stap 7
De eerste lijst, opgesteld in de Verenigde Staten en gepubliceerd op 12 april, omvatte degenen die direct verantwoordelijk waren voor de dood van Sergei Magnitsky - in totaal 18 mensen. Onder hen zijn ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de FSB, de federale belastingdienst, rechters van de straf- en arbitragehoven, het parket-generaal en de federale penitentiaire dienst.
Stap 8
In mei 2014 werd de lijst uitgebreid met nog eens 12 personen - degenen die rechtstreeks verband hielden met het onderzoek en met het postume proces tegen Sergei Magnitsky. De lijst bevat ook de artsen van het centrum voor voorlopige hechtenis waarin hij werd vastgehouden, evenals personen die betrokken waren bij zijn eigen onderzoek tegen de medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie. Ook zijn er aanvullingen gedaan op het besloten deel van de lijst, dat niet voor publicatie vatbaar is.
Stap 9
Russische staatsburgers die op de Magnitsky-lijst staan, mogen de Verenigde Staten niet binnenkomen, hun bankrekeningen worden bevroren en Amerikaanse staatsburgers mogen geen zakelijke financiële betrekkingen aangaan met degenen op de lijst.
Stap 10
In april 2013 verbood het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken 60 Russische burgers die verband houden met de Sergei Magnitsky-zaak om het land binnen te komen. De lijst van het Britse Ministerie van Binnenlandse Zaken is gebaseerd op de lijst van de Amerikaanse Commissie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.
Stap 11
De Internationale Magnitsky-lijst blijft openstaan. Vervolgens kan het alle personen omvatten die verdacht worden van het schenden van de Internationale Bill of Human Rights (VN) en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EU).
