Alexey Kuznetsov is een voormalig ambtenaar van de regering van de regio Moskou, waarvan hij acht jaar lang (2000-2008) het ministerie van Financiën leidde. Na zijn ontslag verliet hij Rusland en werd al snel beklaagde in een aantal strafzaken in verband met fraude en verduistering. Sinds 2013 heeft de Russische procureur-generaal verzocht om de uitlevering van Kuznetsov door de Franse autoriteiten, waar de voormalige minister zich verstopte voor justitie. Uiteindelijk werd hij begin 2019 uitgeleverd aan zijn vaderland.
Onderwijs, carrièresucces, persoonlijk leven
De biografie van Alexei Viktorovich Kuznetsov vindt zijn oorsprong op 6 november 1962 in Moskou, waar hij is geboren en getogen. Hij studeerde af aan het Moskouse Financiële Instituut met een graad in Financiën en Krediet. Kort na het behalen van zijn diploma - in oktober 1985 - kreeg hij een baan bij de Staatsbank van de USSR. Kuznetsov werkte als ingenieur in het belangrijkste rekencentrum van de bank.
In januari 1990 verhuisde hij naar Inkombank. Nadat hij zijn carrière als senior econoom was begonnen, heeft de jonge specialist zijn carrière snel gepromoot. Sinds 1992 bekleedde hij leidinggevende functies in het bestuur van de bank en werd hij in 1994 vice-president. Het eerste corruptieschandaal waarin de naam van Kuznetsov halverwege de jaren 90 verscheen. Buitenlandse spaarders beschuldigden het management van Inkombank ervan geld van spaarders te hebben gestolen en naar het buitenland te hebben gebracht. Avalon Capital, onder leiding van de Amerikaanse Jeanne Bullock, was bij de zaak betrokken.
Deze vrouw speelde een belangrijke rol in het persoonlijke leven van Kuznetsov. Ter wille van haar verliet hij zijn eerste vrouw, met wie hij drie zonen opvoedde. De tweede vrouw werd al snel de belangrijkste assistent van Alexei Viktorovich en een trouwe zakenpartner. Bovendien gaf Jeanne hem een langverwachte dochter, die Eugenia heette. Het meisje woont al lange tijd bij haar moeder in de VS.
De procedures met de deposanten van Inkombank zijn na haar faillissement in 1999 geleidelijk geslonken. Kort daarvoor verloor de Inkombank, tegen de achtergrond van wanbetaling en enorme verliezen van miljarden roebel, haar vergunning. En zelfs eerder, begin 1998, schreef Kuznetsov een ontslagbrief, waarin hij weigerde deel te nemen aan buitenlandse promotie van de bank. Natuurlijk bleef hij niet zonder werk en slaagde hij erin zijn carrièretalenten in verschillende richtingen te tonen:
- president en oprichter van de Russian Investment Society, die zich bezighield met het faillissement van grote bedrijven;
- Algemeen directeur van Standard MTK;
- oprichter van het bedrijf "Fintechkom".
Aan het begin van de jaren 2000 verdwenen al deze projecten naar de achtergrond, aangezien Kuznetsov een aanbod ontving om lid te worden van de regering van de regio Moskou.
Minister van Financiën van de regio Moskou
Officiële Mikhail Babich stelde Kuznetsov voor aan Boris Gromov, de onlangs gekozen gouverneur van de hoofdstedelijke regio. In juni 2000 leidde Aleksey Viktorovich het regionale ministerie van Financiën en in 2004 werd hij benoemd tot vice-premier in de regionale regering.
Terwijl haar man in dienst was, had Jeanne Bullock de leiding over het familiebedrijf. Haar bedrijven hielden zich bezig met onroerendgoedtransacties in de Verenigde Staten, evenals met de bouw in de regio Moskou. Ondertussen verwierf Kuznetsov in 2003 in het geheim het Amerikaanse staatsburgerschap, hoewel hij dit feit later ontkende. Hij verliet de post van minister van Financiën in de zomer van 2008 'om familiale redenen'. En al snel ging hij naar zijn vrouw in de VS.
Strafzaak
Al in augustus begon een corruptieschandaal in verband met de enorme schulden van de regering van de regio Moskou aan kracht te winnen. Kuznetsov werd beschuldigd van ambtsmisbruik. Volgens het onderzoek wees hij bouwgrond toe aan het bedrijf van zijn vrouw, en als gevolg van de illegale overdracht van grond aan privé-eigendom veroorzaakte hij schade aan de staat voor een bedrag van miljarden dollars. De onderzoekscommissie opende een strafzaak tegen de voormalige ambtenaar. In het najaar van 2008 werd hij op de internationale gezochte lijst geplaatst.
Andere afleveringen van strafzaken waarbij Alexei Kuznetsov betrokken was:
- verduistering van drie miljard roebel via OJSC Moscow Regional Investment Trust Company (MOITK);
- financiële fraude, waardoor MOITK het recht werd ontnomen om over de eigendommen van het hoofdstedelijk gewest te beschikken;
- illegale uitgifte van leningen met begrotingsmiddelen, wat leidde tot het faillissement van MOITK.
Kuznetsov en zijn vrouw ontkenden alle beschuldigingen en noemden de intriges van concurrenten. In de tussentijd arresteerden ze zijn handlangers die betrokken waren bij het uitvoeren van frauduleuze plannen: de voormalige plaatsvervangend ambtenaar van het ministerie van Financiën Valery Nosov en de voormalige directeur van MOITK Vladislav Telepnev. Ze werden respectievelijk veroordeeld tot bijna 15 en 10 jaar. Zhanna Bullock werd ook bij verstek berecht. Ze werd veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf en de vrouw staat nog steeds op de internationale lijst met gezochte personen.
Al na de start van de strafrechtelijke vervolging van Kuznetsov in 2014 ontdekten agenten van de onderzoekscommissie een hangar in Sint-Petersburg, waarin de schatten van de voormalige ambtenaar en zijn vrouw werden bewaard. De verzameling schilderijen, antiek, meubels, zeldzame boeken werd volgens ruwe schattingen geschat op $ 50 miljoen. Deze collectie wachtte op verzending naar de VS op naam van Jeanne Bullock. De kunstwerken werden in beslag genomen en voor opslag naar de Hermitage gestuurd.
Arrestatie en uitlevering aan Rusland
Volgens de onderzoekscommissie werd Alexei Kuznetsov op 25 oktober 2010 op de internationale lijst van gezochte personen geplaatst. Het Basmanny-hof van Moskou arresteerde de voormalige ambtenaar in juli 2011 bij verstek. In totaal wordt hij beschuldigd van tien fraudegevallen, negen gevallen legalisatie van met criminele middelen verkregen eigendom en drie afleveringen van verduistering …
Uiteindelijk werd Kuznetsov in juli 2013 dankzij een anonieme bron gearresteerd aan de Franse Rivièra. Tijdens de arrestatie vonden ze valse documenten op hem. Het bureau van de procureur-generaal van Rusland heeft een verzoek tot uitlevering van de voormalige ambtenaar gestuurd. Zijn eigendom werd in beslag genomen. Naast appartementen, grond en auto's in Rusland, bezat Kuznetsov twee hotels in Courchevel, evenals rekeningen bij een Zwitserse bank.
De zaak van de uitlevering van Kuznetsov aan Rusland werd in verschillende gevallen door Franse rechtbanken behandeld. Ze zagen in de aanklacht tegen de gedetineerde niet de politieke ondertoon waar zijn advocaten op aandrongen. In 2015 erkende het Franse Hof van Cassatie de wettigheid van de uitlevering van Kuznetsov aan de Russische autoriteiten. Bureaucratische vertragingen hebben dit proces echter met drie jaar vertraagd.
In april 2017 werd de voormalige ambtenaar vrijgelaten en onder huisarrest geplaatst in Parijs, en op 21 november ondertekende de Franse premier de papieren over zijn uitlevering. De advocaten van de beklaagde gingen tegen deze beslissing in beroep, maar tevergeefs. Toegegeven, de beroepsprocedure duurde nog een jaar. Pas in de eerste dagen van 2019 arriveerde Alexey Kuznetsov in Rusland, vergezeld door medewerkers van Interpol en de Federale Penitentiaire Dienst. Nu zal hij thuis lange beproevingen tegemoet gaan.
